Zásady AML

Betlabel Casino je zavázán dodržovat přísné standardy v oblasti prevence praní peněz a financování terorismu. Tato politika stanovuje postupy, které společnost uplatňuje k identifikaci, monitorování a hlášení podezřelých finančních aktivit. Politika je v souladu s mezinárodními standardy Skupiny pro finanční akce (FATF), příslušnými evropskými směrnicemi a požadavky regulačního orgánu Curaçao Gaming Control Board (GCB), který vydal licenci OGL/2024/590/0758.

Cílem této politiky je zajistit, aby Betlabel Casino nefacilitoval praní peněz, financování terorismu nebo jiné nelegální činnosti. Politika se vztahuje na všechny hráče, partnery, zaměstnance a třetí strany, které interagují s platformou betlabelkasino.cz. Každý hráč je povinen poskytnout přesné a úplné informace během registrace a v průběhu své činnosti na platformě.

Betlabel Casino funguje v souladu s mezinárodními standardy FATF, včetně Doporučení 1 až 40, a s příslušnými evropskými právními předpisy. Operátor dodržuje požadavky Curaçao Gaming Control Board a dalších relevantních regulačních orgánů v jurisdikcích, kde poskytuje služby. Tato politika je pravidelně aktualizována, aby odrážela změny v právní úpravě a nejlepších postupech v oboru.

Při registraci musíte poskytnout doklad totožnosti, potvrzení adresy a doklad o platební metodě. Betlabel Casino ověřuje tyto informace před aktivací vašeho účtu a před zpracováním prvního vkladu. Minimální věk pro registraci je 18 let. Všechny údaje jsou ověřovány automatizovanými systémy a manuálně, aby se zajistila jejich autentičnost a správnost.

Pro hráče identifikované jako vysoce rizikoví se uplatňuje zvýšené ověřování. To zahrnuje osoby s vysokými vklady, hráče z rizikových zemí, osoby veřejně činné (PEP) a osoby s historií podezřelých transakcí. V těchto případech Betlabel Casino požaduje dodatečné dokumenty, včetně dokladu o zdroji prostředků, a provádí hlubší analýzu jejich činnosti.

Betlabel Casino nepřetržitě monitoruje všechny transakce hráčů. Systémy sledují podezřelé vzory, včetně strukturování (rozdělování vkladů na menší částky, aby se obešly limity), neobvyklých výběrů, rychlých vkladů a výběrů bez hraní, a transakcí s vysokými částkami. Pokud je detekován podezřelý vzor, je transakce pozastavena a podrobena dalšímu vyšetřování.

Betlabel Casino je povinna hlásit podezřelé transakce příslušné finanční jednotce (FIU) v souladu s právními požadavky. Hlášení se provádí bez zbytečného zpoždění, obvykle do 30 dnů od detekce podezřelé činnosti. Operátor je povinen zachovávat důvěrnost těchto hlášení a nesmí informovat hráče o tom, že byla jeho aktivita nahlášena.

Betlabel Casino uchovává všechny záznamy týkající se ověřování hráčů, transakcí a komunikace po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. To zahrnuje kopie dokladů totožnosti, potvrzení adres, výpisy z účtů, e-maily a záznamy o chat komunikaci. Záznamy jsou uchovávány v bezpečném, šifrovaném formátu a jsou přístupné regulačním orgánům na vyžádání.

Betlabel Casino jmenovala důstojníka pro hlášení praní peněz (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním této politiky. MLRO přijímá hlášení od zaměstnanců o podezřelých aktivitách, koordinuje vyšetřování a zajišťuje včasné hlášení příslušným orgánům. MLRO má přístup ke všem relevantním informacím a je oprávněna pozastavit transakce, které jsou považovány za podezřelé.

Betlabel Casino provádí screening všech hráčů proti seznamům osob podléhajících sankcím a seznamům osob veřejně činných (PEP). Screening se provádí při registraci a v průběhu vztahu s hráčem. Pokud je hráč identifikován jako osoba na seznamu sankcí nebo jako PEP, je jeho účet okamžitě pozastaven a je zahájeno vyšetřování. Transakce s takovými osobami nejsou povoleny.

Všichni zaměstnanci Betlabel Casino absolvují povinné školení v oblasti prevence praní peněz a financování terorismu. Školení pokrývá identifikaci podezřelých aktivit, postupy hlášení, právní povinnosti a nejlepší postupy. Školení je poskytováno při náboru a je pravidelně aktualizováno, aby odráželo změny v právní úpravě a hrozbách.

Jako hráč jste odpovědní za poskytnutí přesných a úplných informací během registrace a v průběhu své činnosti na platformě. Musíte poskytnout pravdivé údaje o své totožnosti, adrese a zdroji prostředků. Pokud jsou vaše údaje neúplné nebo nepravdivé, váš účet může být pozastaven a vaše prostředky mohou být zmrazeny. Jste také povinni informovat Betlabel Casino o jakýchkoli změnách ve vašich osobních údajích nebo finančních okolnostech.

Pokud máte otázky týkající se této politiky nebo podezříváte podezřelou aktivitu, kontaktujte tým podpory Betlabel Casino prostřednictvím live chatu nebo e-mailu na [email protected]. Podpora je dostupná 24/7. Další informace o politikách a postupech Betlabel Casino naleznete v Betlabel Casino review na naší webové stránce.